AML KYC Tech Consultant

Doorsturen
 
  • Aanbod Uitstekende arbeidsvoorwaarden
  • Vakgebied Banking
  • Dienstverband Fulltime, Parttime
  • Vacaturenummer VAC-10010397
  • Locatie Utrecht
  • Type overeenkomst Detachering via YER
  • Branche Banking & Insurance

Over deze vacature

Stel je eens voor dat jij aan het front staat in de strijd tegen het witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF) door met een gedreven team en met hulp van cutting edge technologie en slimme logica uit miljoenen transacties per dag ongebruikelijke transacties te detecteren. Aan deze missie kun jij bijdragen door je kennis en ervaring als AML-expert in te zetten bij het AML-CTF team binnen de Tribe KYC Tech.

Functie

  • Je neemt deel aan de professionalisering van het multidisciplinaire team van data analytics en AML-CTF experts dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en continu verbeteren van de AML-CTF transactiemonitoring regels;
  • Je neemt je omgeving mee in de verbeteringen die we doorvoeren in AML-CTF transactiemonitoring, waarbij je de detailvoorstellen uitwerkt om transactiemonitoring te verbeteren;
  • Je pakt de verantwoordelijkheid voor deze voorstellen door van opzet tot afstemming en implementatie zorg te dragen voor de livegang van verbeteringen;
  • Je identificeert en initieert de benodigde nieuwe business rules, optimaliseert of faseert bestaande business rules uit, op basis van inzichten uit onder andere SIRA coverage assessments, backtesting & tuning, nieuwe wet- & regelgeving, nieuw ontdekte modus operandi vanuit interne en externe onderzoeken, etc.;
  • Tevens rapporteer je over de voortgang van jouw voorstellen aan je teamleider en senior stakeholders binnen de brede bank;
  • Je controleert en analyseert nieuwe scenario’s op het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten;
  • Daarnaast adviseer je intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten;
  • Je voert diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Natuurlijk ondersteun je collega's en zorg je voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Bedrijf

YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies, gericht op professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. Met negen kantoren in Nederland en zo'n 250 consultants heeft YER landelijke dekking en is het een sterk vertegenwoordigd merk. YER is ook internationaal actief met vestigingen in de Verenigde Staten en België. Bovendien hebben we onlangs YER Executive opgericht. Dit is hét label voor het hogere segment (€ 70.000 - € 200.000 vaste posities en interim-management).

Je wordt onderdeel van het leukste recruitment/detacheringsbureau van Nederland, waar elke 'Yeriaan' met passie naar het werk gaat om onze opdrachtgevers en kandidaten verder te helpen in hun weg naar succes. De bedrijfscultuur staat voor ondernemerschap, onafhankelijkheid en vrijheid. Dit zorgt ervoor dat intrinsieke motivatie de belangrijkste drijfveer is voor onze medewerkers. Bovendien hebben wij een bijzonder informele bedrijfscultuur, waarbij regelmatig events worden georganiseerd om je collega's beter te leren kennen.

Aanbod

Je werkt samen met een team van enthousiaste finance collega’s en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

  • Een marktconform salaris met goede secundaire voorwaarden
  • 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag
  • Reiskostenvergoeding
  • Goede pensioenregeling
  • Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd
  • Doorlopend uitdagende opdrachten
  • Intensieve en persoonlijke begeleiding vanuit YER
  • Kans op deelname aan een persoonlijk coachingstraject
  • Vakgerichte trainingen
  • Een interessante bonusregeling

Profiel

  • Je bent in staat om zelfstandig deelprojecten uit te voeren om verbeteringen te realiseren, de impact van je voorstellen in te schatten, en de processen om tot resultaten te komen uit te denken en realiseren;
  • Je bent in staat om stakeholders op elk (senior) niveau mee te nemen in voorstellen en een waardevolle relatie op te bouwen middels je kennis en ervaring;
  • Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede Transactie Monitoring Rule Expert;
  • Je hebt een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau;
  • Ook beschik je over minimaal 4 jaar ervaring met AML, bijvoorbeeld opgedaan als Informatieanalist of Business Analist, of compliance specialist;
  • Je hebt kennis van CDD/AML beleid- en wetgeving, je bent gedreven je hier in korte tijd inhoudelijk in te verdiepen, en je kennis continu op peil te houden met nieuwe ontwikkelingen in de industrie;
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift;
  • Affiniteit met data science/advanced analytics is een pre.
Doorsturen